Pandora Papers : les députés européens exhortent les ministres des Finances à agir

En réaction aux « Pandora Papers », les députés européens ont déclaré qu’ils souhaitaient que l’UE prenne des mesures plus efficaces pour lutter contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. [Aleksey Konstantinovich] [Aleksey Konstantinovich]

À la suite d’une nouvelle fuite massive de documents financiers, les « Pandora Papers », les parlementaires européens ont appelé à une intensification de la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale et ont demandé aux ministres des Finances de l’Union de revoir la liste noire des contrevenants mondiaux.

Les « Pandora Papers » sont les plus récents d’une série de fuites de documents survenues ces dernières années. Publiés par un consortium de journalistes d’investigation, ils montrent comment les élites politiques et économiques du monde entier contournent les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et échappent à l’impôt grâce à un réseau de sociétés écrans.

Parmi les personnalités européennes impliquées dans la fuite de documents figurent Tony Blair, ancien premier ministre du Royaume-Uni, le premier ministre tchèque Andrej Babiš et le ministre néerlandais des finances Wopke Hoekstra.

Les Pandora Papers révèlent la richesse cachée des plus grandes fortunes mondiales

Dimanche 3 octobre, une fuite majeure de documents financiers a permis d’établir un lien entre des fortunes occultes et 27 hommes politiques de l’UE ainsi que des personnalités mondiales.

En réaction aux « Pandora Papers », les députés européens ont déclaré qu’ils souhaitaient que l’UE prenne des mesures plus efficaces pour lutter contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

Bien que certains États membres de l’UE aient également été impliqués dans des fuites de données similaires par le passé, la plupart des circonscriptions apparaissant dans les Pandora Papers sont des paradis fiscaux situés en dehors de l’UE.

Pour cibler ces paradis fiscaux, l’UE a dressé en 2017 une liste noire des « juridictions non coopératives », qui a depuis été périodiquement révisée. Cependant, de nombreux paradis fiscaux figurant dans les Pandora Papers ne figurent pas sur la liste noire de l’UE.

Selon Johan Langerock, conseiller politique des Verts européens, cette carence s’explique par la faiblesse des critères et des considérations politiques.

« Pour lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, il est important de savoir qui est le bénéficiaire effectif d’une société ou d’une autre entité juridique. Or, ce critère n’est toujours pas pris en compte dans la liste noire de l’UE, ce qui rend cet outil moins efficace », a-t-il déclaré.

Les ministres des finances de l’UE se prononcent sur la liste noire

En outre, les ministres des finances de l’UE devraient retirer encore plus de juridictions de la liste noire de l’UE lors de leur réunion du 5 octobre. Après une récente révision de la liste noire, les ministres devraient approuver le retrait de trois juridictions de la liste sans autre discussion.

Markus Ferber, du groupe PPE au Parlement européen, a critiqué cette décision :

« Le projet des ministres des finances de l’UE de diluer davantage la liste noire de l’UE cette semaine est précisément le mauvais signal. Si l’on veut lutter efficacement contre les paradis fiscaux, l’inscription sur la liste noire de l’UE doit s’accompagner de sanctions sévères », a déclaré M. Ferber.

Le législateur social-démocrate Paul Tang s’est fait l’écho de ces propos, appelant les ministres européens des finances à en faire plus.

« La liste européenne des paradis fiscaux et sa méthode d’élaboration sont totalement inadéquates. Des réformes fortes sont nécessaires, à commencer demain lorsque les ministres des finances de l’UE discuteront de la liste », a posté l’eurodéputé néerlandais sur Twitter.

En outre, a-t-il ajouté, le ministre néerlandais des finances, Wopke Hoekstra, devrait s’exclure de cette décision, étant donné que son nom figure également dans les Pandora Papers.

Sven Giegold, membre écologiste du Parlement européen et militant de longue date sur les questions fiscales, a déclaré que cette nouvelle fuite de données doit être un signal d’alarme. Il a souligné la nécessité de connaître les véritables propriétaires des sociétés de boîtes aux lettres et des biens immobiliers.

« Pandora Papers » : la police tchèque va vérifier les activités offshore du Premier ministre Andrej Babis

La police tchèque va se pencher sur le cas du Premier ministre Andrej Babiš qui, selon la fuite massive de documents financiers connue sous le nom de « Pandora Papers », a secrètement acheté un château français par le biais de sociétés offshore.

Sa position sur la réunion des ministres des finances était encore plus dure.

« Les ministres des finances de l’UE devraient reporter la décision de demain sur la liste européenne des paradis fiscaux afin d’éviter tout embarras et de s’assurer que la liste est adaptée à son objectif, avec tous les paradis fiscaux mondiaux inclus. »

Pour l’instant, le Conseil, qui réunit les ministres des 27 États membres de l’UE, n’a pas donné d’indications sur un changement de plan.

Le Parlement européen, en revanche, a modifié l’ordre du jour de sa session plénière de cette semaine pour y inclure un débat sur les « Pandora Papers » le mercredi 6 octobre dans l’après-midi.

De nouvelles règles anti-blanchiment récemment proposées

La publication de l’enquête sur les Pandora Papers intervient deux mois après que la Commission européenne a proposé un paquet législatif visant à renforcer le cadre européen de lutte contre le blanchiment de capitaux en Europe.

L’UE a longtemps été réticente à faire appliquer ses propres règles anti-blanchiment en raison de la résistance de quelques États membres. Pour contourner ce problème, la Commission a proposé en juillet un nouveau règlement et une nouvelle autorité anti-blanchiment.

Le nouveau cadre donnerait à l’UE plus de pouvoir pour agir contre le blanchiment d’argent dans les juridictions de l’UE malgré les réticences des États membres. Les propositions doivent encore être examinées par le Parlement et le Conseil.

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