Le Kazakhstan affirme avoir le dessus dans une affaire judiciaire portant sur plusieurs milliards d’euros

The Stati castle [Screenshot from video]

Les représentants juridiques du gouvernement du Kazakhstan ont déclaré à EURACTIV qu’ils pensaient que le pays d’Asie centrale avait pris le dessus dans une bataille juridique de longue haleine autour de ce qu’ils ont appelé « l’une des plus grandes fraudes de l’histoire de l’arbitrage international ».

Depuis 2010, le Kazakhstan est enfermé dans une bataille juridique contre des hommes d’affaires moldaves et américains, l’équipe père et fils d’Anatolie et Gabriel Stati, qui auraient cherché à profiter d’une décision arbitrale obtenue contre le Kazakhstan en utilisant ce que le pays dit être des preuves falsifiées.

Un jugement de la Haute Cour anglaise rendu par le juge Robin Knowles en juin 2017 a fait référence à une preuve prima facie de fraude de la part des Statis. Les Statis ont ensuite tenté de rejeter une affaire d’arbitrage à Londres, dans laquelle ils demandaient une compensation au gouvernement kazakh, à la suite du jugement de M. Knowles.

Les Statis, dont on pense qu’ils font partie des personnes les plus riches de Moldavie, dirigent un réseau de centaines de sociétés dans le monde entier depuis leur pays d’origine.

Leurs sociétés ont fait l’objet des Panama Papers, une énorme fuite d’informations financières révélant des détails sur la façon dont les personnes les plus riches du monde utilisent les paradis fiscaux.

Les Statis et l’un de leurs partenaires, Daniel Chapman et son groupe de sociétés Argentem Creek, sont accusés par le tribunal fédéral du district sud de New York d’avoir utilisé des opérations commerciales au Kazakhstan comme couverture pour des activités illégales.

Ils sont accusés d’avoir réuni des centaines de millions de dollars en vendant des billets émis par leur société, Tristan Oil Ltd, à des investisseurs tiers, dans le but supposé de financer les opérations pétrolières et gazières de deux sociétés, Kazpolmunay LLP (KPM) et Tolkynneftegaz LLP (TNG).

D’aucuns pensent que le processus a dépouillé KPM et TNG de leurs actifs.

Ignorant les détails cruciaux du système des Statis, qui remonte au moins à 2006, le Kazakhstan a résilié les contrats de KPM et de TNG et a placé leurs actifs de gisements dans une gestion des trusts afin de les préserver de la dégradation.

Les Statis ont ensuite entamé une procédure d’arbitrage contre le Kazakhstan en vertu du traité sur la charte de l’énergie (TCE) soutenu par l’UE, plaidant devant un tribunal suédois que leurs opérations au Kazakhstan étaient des investissements légitimes, que l’État leur avait refusé un traitement « juste et équitable » et qu’il leur devait des milliards de dollars.

Les Statis, pour leur part, affirment être victimes d’une campagne illégale menée depuis longtemps par l’État kazakh. Le tribunal arbitral de Suède leur a accordé en 2013 une indemnité de 543 millions de dollars. Les Statis avaient demandé plus de 3 milliards de dollars de dommages et intérêts.

À la suite de la décision du tribunal suédois, les Statis ont engagé des procédures similaires en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et au Luxembourg et affirment avoir gelé plus de 6 milliards de dollars d’actifs kazakhs.

Le Kazakhstan affirme que les documents initialement fournis par les Stasis avaient été falsifiés. Aujourd’hui, les représentants légaux du pays affirment que de nouvelles preuves découvertes dans le cadre de procédures judiciaires étrangères engagées par le gouvernement kazakh pourraient faire pencher l’affaire en sa faveur.

Matthew Kirtland, un associé du bureau de Washington du cabinet d’avocats mondial Norton Rose Fullbright, qui représente le gouvernement du Kazakhstan, a déclaré à EURACTIV mercredi (16 juin) qu’« après des années de mensonges systématiques de la part des Stasis et de leurs co-conspirateurs », le Kazakhstan était « heureux que la vérité éclate maintenant au grand jour ».

« Le retrait par KPMG, en août 2019, de tous ses rapports d’audit concernant les états financiers falsifiés des Statis a marqué un tournant dans la quête de justice du Kazakhstan. Maintenant, les Statis et leurs co-conspirateurs sont confrontés au fait que leur tentative de commettre l’une des plus grandes fraudes de l’histoire de l’arbitrage international est exposée », a expliqué M. Kirtland.

Pour celui-ci, les preuves indiquent que les Statis ont mené leurs activités en créant diverses sociétés qu’ils ont présentées comme des entités tierces, mais qu’ils contrôlaient secrètement, en les utilisant pour gonfler artificiellement les dépenses de leurs opérations kazakhes, en facturant deux fois des équipements et en facturant des équipements inexistants.

En avril 2019, l’ancien directeur financier des Statis a témoigné sous serment aux États-Unis, affirmant que la famille a menti à KPMG alors que cette société vérifiait leurs états financiers.

En août de la même année, après avoir examiné ces preuves et mené sa propre enquête indépendante, KPMG aurait retiré tous ses rapports d’audit utilisés par les Statis dans les différents procès.

Au total, KPMG aurait annulé 18 rapports d’audit couvrant trois années d’états financiers émis par des sociétés contrôlées par les Statis entre 2007 et 2009.

Une autre victoire pour la partie kazakhe a eu lieu le même mois, en août 2019, lorsque le Kazakhstan a obtenu les dossiers bancaires des Statis de la part de la Lettonie, a ajouté M. Kirtland.

Un tournant

Le vice-ministre kazakh de la Justice, Almat Madaliyev, a déclaré à EURACTIV que son pays « se défendra contre cet abus massif d’un système conçu pour protéger les investisseurs honnêtes et ne cédera pas aux Statis et à leurs co-conspirateurs qui tentent de s’en tirer avec l’une des plus grandes fraudes de l’histoire du traité sur la Charte de l’énergie ».

Le Kazakhstan est confiant « que la justice sera rendue contre les Statis et leurs co-conspirateurs ».

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