Les institutions européennes enquêtent sur les « passeports dorés » bulgares

Fin novembre, l'Agence d'État pour la sécurité nationale (SANS) a envoyé une lettre au ministère de la Justice lui demandant de collecter et de transmettre toutes les informations sur les personnes ayant reçu des passeports. dorés [ustun ibisoglu / Shutterstock]

Le Conseil de l’Europe et la Commission européenne creusent l’affaire des systèmes de vente de la citoyenneté bulgare pour des investissements, a appris EURACTIV Bulgarie.

Fin novembre, l’Agence d’État pour la sécurité nationale (SANS) a envoyé une lettre au ministère de la Justice lui demandant de collecter et de transmettre toutes les informations sur les personnes ayant reçu de tels passeports. Ces informations seront ensuite soumises au Conseil de l’Europe et à la Commission européenne pour analyse.

Malgré toutes les objections de Bruxelles à l’encontre de la pratique de la Bulgarie consistant à fournir les « passeports dorés » et la menace de poursuites pénales, l’ancien gouvernement du parti GERB n’a pas mis fin à cette pratique, mais a apporté quelques modifications à la procédure. Le passeport bulgare donne accès à tous les pays de l’UE.

En octobre 2020, la Commission a envoyé une lettre aux autorités de Sofia, exprimant l’espoir qu’il soit mis fin au régime. Cela ne s’est pas produit. Par la suite, le Parlement européen a demandé dans une résolution que les pays de l’UE cessent immédiatement de vendre des passeports de l’UE.

Début 2019, la Commission européenne a publié un rapport énumérant les nombreuses mauvaises pratiques de vente de la citoyenneté par les autorités bulgares.

Malte, Chypre et la Bulgarie sont les seuls membres de l’UE à avoir des programmes de vente de citoyenneté. Selon le rapport de la Commission européenne publié début 2019, ces trois pays ne font pas suffisamment de contrôles sur l’origine de la richesse des personnes qui achètent la citoyenneté.

Le programme des « passeports dorés » existe en Bulgarie depuis 2013, mais il est devenu très populaire auprès des étrangers en 2016, pendant le deuxième gouvernement de Boyko Borissov.

En 2019, le SANS a inspecté les fonds investis dans le pays par les détenteurs des « passeports dorés ». En conséquence, l’agence a demandé la révocation de la citoyenneté de plusieurs personnes – un Russe, trois Égyptiens, un Pakistanais et un Jordanien. Ces personnes avaient acquis la citoyenneté en achetant des titres d’État, mais les avaient vendus dès qu’elles avaient obtenu leur passeport.

Deux ans plus tard, le SANS a demandé les mêmes informations au ministère de la Justice afin de les transmettre à des partenaires européens.

Le regain d’intérêt de l’Europe pour ce sujet s’explique par le fait que, depuis près d’un an et demi, la Bulgarie a commencé à mettre en œuvre un projet spécial dans le cadre du programme d’aide à la réforme structurelle de la Commission européenne. L’objectif de ce projet est de limiter les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme international.

L’analyse sera effectuée par le Conseil de l’Europe.

En novembre, lors d’un entretien avec EURACTIV, le ministre de la Justice intérimaire d’alors, Ivan Demerdzhiev, a déclaré que la Bulgarie avait distribué des passeports « extrêmement facilement et sans les contrôles d’investissement nécessaires ». « Il est clair que des hommes politiques ont été impliqués dans ce système. Les sphères d’influence concernant la citoyenneté bulgare et les personnes qui ont exercé cette influence sont claires pour une grande partie de la société bulgare », a déclaré M. Demerdzhiev, ajoutant que mettre fin à ce système est un gage pour l’adhésion de la Bulgarie à l’espace Schengen.

Passeports dorés : les États-Unis mettent en garde la Bulgarie

Washington a averti Sofia que si la Bulgarie souhaitait bénéficier d’un régime de déplacement sans obligation de visa, elle devrait remettre de l’ordre dans son système d’octroi de passeports et visas « dorés ».

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