About: blanchiment d'argent
Olaf Scholz qualifié de « ministre des Scandales financiers » par les parlementaires à l’approche des élections allemandes
Lundi 20 septembre, le ministre des Finances et candidat à la chancellerie Olaf Scholz a été interrogé par les députés allemands à propos des enquêtes menées contre l’unité anti-blanchiment de son ministère.
Bruxelles veut créer une agence européenne contre le blanchiment
La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle souhaitait créer une agence contre le blanchiment d'argent dans le cadre de propositions législatives destinées aussi à mieux lutter contre le financement du terrorisme, après plusieurs scandales ayant impliqué des banques de l'UE.
L’UE ne lutte pas suffisamment contre le blanchiment d’argent, selon la Cour des comptes européenne
La lutte de l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur bancaire présente des défaillances. Le cadre de surveillance est fragmenté et mal coordonné, ce qui nuit à une approche cohérente. Un article d’Euroefe.
Les États membres veulent une autorité européenne pour lutter contre le blanchiment d’argent
Les ministres des Finances de l'UE devraient appeler à la création d'une autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent et exhorter le bloc à harmoniser les règles en la matière, d'après un projet de conclusions consulté par Euractiv.
Plusieurs pays souhaitent être retirés de la liste noire européenne
Plusieurs nations, notamment le Botswana, font pression sur la Commission européenne pour qu’elle les retire de sa liste « noire » controversée des pays à risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Les « passeports dorés » toujours très répandus en Europe
Les systèmes de citoyenneté et de résidence contre rémunération restent encore monnaie courante au sein de l’UE, selon un rapport de l’ONG Global Witness qui appelle la Commission à prendre des mesures pour interdire ce type de pratiques.
L’UE toujours impuissante contre le blanchiment d’argent
Aux yeux du vice-président de la Commission pour l’Euro, Valdis Dombrovskis, et de la commissaire européenne à la Justice, Věra Jourová, l’UE a besoin de plus de compétences pour contrer efficacement le blanchiment d’argent.
L’Autorité bancaire européenne a-t-elle enterré à tort l’enquête sur la Danske Bank?
Les gendarmes européens dotés de plus de pouvoir contre le blanchiment d’argent
Les États membres ont décidé de donner de nouveaux pouvoirs à l’Autorité bancaire européenne pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Parlement dénonce des mesures insuffisantes contre l’évasion et la fraude fiscale
Le Parlement a approuvé en plénière un rapport demandant aux institutions et pays de l’UE d’adopter des mesures contre le blanchiment de capitaux, l’évasion et la fraude fiscales. Un article d’Euroefe.
Les États membres rejettent la liste noire anti-blanchiment
Les États membres ont reproché son manque de transparence à la Commission et rejeté sa liste noire des pays non disposés à collaborer dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La liste noire de l’UE bloquée par les États membres
L'adoption par l’UE d'une liste noire du blanchiment d'argent, sur laquelle figurent notamment l'Arabie saoudite et des territoires américains, devraient être bloquée par les États membres.
UBS condamné à 3,7 milliards d’euros d’amende pour fraude fiscale
La plus grande banque suisse, UBS, a été condamnée ce mercredi à payer une amende de 3,7 milliards d'euros pour démarchage bancaire illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Un article de notre partenaire, La Tribune
Copenhague et Tallinn dans la tourmente après l’affaire Danske Bank
Le 19 février, l’autorité bancaire européenne a ouvert une enquête formelle visant à déterminer si les autorités estoniennes et danoises ont une forme de responsabilité dans le scandale de la Danske Bank.
Bruxelles pointe 23 pays sur sa «liste noire» du blanchiment d’argent
La Commission européenne a inclus l’Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire des juridictions qui ne luttent pas assez contre le blanchiment d’argent et le financement des groupes terroristes, malgré les réticences de la France ou de l'Allemagne.
La Deutsche Bank esquive les questions des eurodéputés sur les crimes financiers
Le responsable de la lutte contre la criminalité financière de la Deutsche Bank a esquivé les questions des députés européens exaspérés lors d'une audition du Parlement européen. Le prêteur allemand serait pourtant impliqué dans une importante affaire de blanchiment d'argent.
Le Luxembourg rappelé à l’ordre sur la lutte contre le blanchiment
Faute d’avoir adapté dans les règles la loi anti-blanchiment, le Luxembourg s’est vu une nouvelle fois rappelé à l’ordre par la Commission.
90% des grandes banques européennes déjà sanctionnées pour blanchiment
Selon un rapport britannique, 18 des 20 principales banques européennes, dont 4 françaises, ont déjà été condamnées pour des infractions en matière de lutte contre le blanchiment au cours de la dernière décennie. Un article de notre partenaire, La Tribune.
Les visas dorés ouvrent les portes de l’UE aux criminels
Les pays qui octroient des passeports aux riches ouvrent les portes de l’UE à la criminalité et au blanchiment. Les ONG Transparency International et Global Witness s'insurgent contre le dispositif.
Blanchiment : l’Estonie se défend d’être la plaque tournante de l’Europe
Dans la foulée du scandale Danske Bank, la banque centrale estonienne a dû clarifier les chiffres circulant sur les transferts frontaliers opérés ces dix dernières années, s'élevant à environ 900 milliards d’euros. Un article de notre partenaire, La Tribune.
Les ministres des finances veulent de nouvelles mesures anti-blanchiment
Le conseil Écofin a largement soutenu la proposition de la Commission de donner plus de pouvoirs à l’Autorité bancaire européenne pour enquêter sur de possibles cas de blanchiment d’argent dans l’UE.
Le protectionnisme mondial menace la zone euro
La zone euro doit se préparer aux mesures protectionnistes américaines et chinoises si elles se matérialisent, a déclaré le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi.
Bruxelles veut une enquête de l’UE sur le scandale Danske Bank
Bruxelles veut une enquête de l’UE sur les manquements en matière de surveillance qui ont conduit au scandale de blanchiment d’argent touchant la première banque danoise Danske Bank.