About: blanchiment d'argent

Justice 30-04-2019

L’Autorité bancaire européenne a-t-elle enterré à tort l’enquête sur la Danske Bank?

Bruxelles a déploré la clôture de l'enquête de l'Autorité bancaire européenne (ABE) sur l'affaire de blanchiment d'argent dont est soupçonnée la banque danoise, alors qu'un rapport signalait plusieurs infractions aux règles européennes. Un article de notre partenaire La Tribune. 
 
Économie 02-04-2019

Les gendarmes européens dotés de plus de pouvoir contre le blanchiment d’argent

Les États membres ont décidé de donner de nouveaux pouvoirs à l’Autorité bancaire européenne pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Économie 28-03-2019

Le Parlement dénonce des mesures insuffisantes contre l’évasion et la fraude fiscale

Le Parlement a approuvé en plénière un rapport demandant aux institutions et pays de l’UE d’adopter des mesures contre le blanchiment de capitaux, l’évasion et la fraude fiscales. Un article d’Euroefe.
Avenir de l'UE 08-03-2019

Les États membres rejettent la liste noire anti-blanchiment

Les États membres ont reproché son manque de transparence à la Commission et rejeté sa liste noire des pays non disposés à collaborer dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Monde 01-03-2019

La liste noire de l’UE bloquée par les États membres

L'adoption par l’UE d'une liste noire du blanchiment d'argent, sur laquelle figurent notamment l'Arabie saoudite et des territoires américains, devraient être bloquée par les États membres.
Économie 21-02-2019

UBS condamné à 3,7 milliards d’euros d’amende pour fraude fiscale

La plus grande banque suisse, UBS, a été condamnée ce mercredi à payer une amende de 3,7 milliards d'euros pour démarchage bancaire illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Un article de notre partenaire, La Tribune
Économie 20-02-2019

Copenhague et Tallinn dans la tourmente après l’affaire Danske Bank

Le 19 février, l’autorité bancaire européenne a ouvert une enquête formelle visant à déterminer si les autorités estoniennes et danoises ont une forme de responsabilité dans le scandale de la Danske Bank.
Monde 14-02-2019

Bruxelles pointe 23 pays sur sa «liste noire» du blanchiment d’argent

La Commission européenne a inclus l’Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire des juridictions qui ne luttent pas assez contre le blanchiment d’argent et le financement des groupes terroristes, malgré les réticences de la France ou de l'Allemagne.
Économie 05-02-2019

La Deutsche Bank esquive les questions des eurodéputés sur les crimes financiers

Le responsable de la lutte contre la criminalité financière de la Deutsche Bank a esquivé les questions des députés européens exaspérés lors d'une audition du Parlement européen. Le prêteur allemand serait pourtant impliqué dans une importante affaire de blanchiment d'argent.
Politique 09-11-2018

Le Luxembourg rappelé à l’ordre sur la lutte contre le blanchiment

Faute d’avoir adapté dans les règles la loi anti-blanchiment, le Luxembourg s’est vu une nouvelle fois rappelé à l’ordre par la Commission.
Économie 15-10-2018

90% des grandes banques européennes déjà sanctionnées pour blanchiment

Selon un rapport britannique, 18 des 20 principales banques européennes, dont 4 françaises, ont déjà été condamnées pour des infractions en matière de lutte contre le blanchiment au cours de la dernière décennie. Un article de notre partenaire, La Tribune.
Politique 11-10-2018

Les visas dorés ouvrent les portes de l’UE aux criminels

Les pays qui octroient des passeports aux riches ouvrent les portes de l’UE à la criminalité et au blanchiment. Les ONG Transparency International et Global Witness s'insurgent contre le dispositif.
Économie 08-10-2018

Blanchiment : l’Estonie se défend d’être la plaque tournante de l’Europe

Dans la foulée du scandale Danske Bank, la banque centrale estonienne a dû clarifier les chiffres circulant sur les transferts frontaliers opérés ces dix dernières années, s'élevant à environ 900 milliards d’euros. Un article de notre partenaire, La Tribune. 
Économie 03-10-2018

Les ministres des finances veulent de nouvelles mesures anti-blanchiment

Le conseil Écofin a largement soutenu la proposition de la Commission de donner plus de pouvoirs à l’Autorité bancaire européenne pour enquêter sur de possibles cas de blanchiment d’argent dans l’UE.

Le protectionnisme mondial menace la zone euro

La zone euro doit se préparer aux mesures protectionnistes américaines et chinoises si elles se matérialisent, a déclaré le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi.
Économie 24-09-2018

Bruxelles veut une enquête de l’UE sur le scandale Danske Bank

Bruxelles veut une enquête de l’UE sur les manquements en matière de surveillance qui ont conduit au scandale de blanchiment d’argent touchant la première banque danoise Danske Bank.
Monde 07-09-2018

Lettonie : des élections sous haute tension

La lutte contre la corruption est un des sujets phares de la campagne pour les législatives du 6 octobre. Mais des cabales étranges vraisemblablement alimentées par la Russie ont tendance à salir la classe politique. Quatrième et dernier volet de notre dossier spécial Lettonie.
Économie 05-09-2018

Lettonie : le thriller passe par la banque centrale

Meurtre, écoutes dans un sauna, pots-de-vin : l’affaire de corruption du gouverneur de la banque centrale de Lettonie s’inscrit dans un cadre de polar baltique. Troisième article de notre série sur la Lettonie.  
Monde 05-09-2018

Lettonie : quand les États-Unis recadrent la Suisse des pays Baltes

Malgré les alertes, la BCE ne s'est penchée sur la finance lettone qu'après qu'une autre puissance, en l'occurrence les États-Unis, n'ait bloqué les échanges avec la troisième banque du pays. Second volet de notre dossier spécial Lettonie.  
Économie 04-09-2018

Lettonie : le corruption du gouverneur fragilise la BCE

Mis en examen pour corruption fin juin, le gouverneur de la banque centrale lettone est le troisième membre du conseil des gouverneurs à être mis en cause dans des affaires troubles depuis un an. Premier volet de notre série sur la Lettonie.
Économie 30-07-2018

Les faux billets d’euros sont en forte baisse

La Banque centrale européenne a annoncé avoir saisi 301.000 fausses coupures de janvier à juin 2018. C’est 17% de moins qu’au second semestre de l’année précédente. Un article de notre partenaire La Tribune.
Politique 19-04-2018

La difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Europe

Malgré un renforcement des règles contre le blanchiment d’argent, les insuffisances demeurent nombreuses du côté des États membres, de la Banque centrale européenne et de la Commission.
Économie 28-03-2018

Paris intensifie la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Tracfin a réalisé l’année dernière 12.518 enquêtes, qui ont débouché sur la transmission de 2.616 notes à l’autorité judiciaire et à l’ensemble des administrations. Un article de notre partenaire La Tribune
Der EuGh hat die Internet-Währung Bitcoin gestärkt.
Économie 05-02-2018

L’Europe ne veut pas «rater» la révolution blockchain

L’UE « ne peut pas se permettre de rater » la révolution numérique liée à la technologie « blockchain », a affirmé jeudi la commissaire européenne à l’Économie numérique, Mariya Gabriel. Un article de notre partenaire La Tribune  

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