About: blanchiment d'argent
L’Autorité bancaire européenne a-t-elle enterré à tort l’enquête sur la Danske Bank?
Les gendarmes européens dotés de plus de pouvoir contre le blanchiment d’argent
Les États membres ont décidé de donner de nouveaux pouvoirs à l’Autorité bancaire européenne pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Parlement dénonce des mesures insuffisantes contre l’évasion et la fraude fiscale
Le Parlement a approuvé en plénière un rapport demandant aux institutions et pays de l’UE d’adopter des mesures contre le blanchiment de capitaux, l’évasion et la fraude fiscales. Un article d’Euroefe.
Les États membres rejettent la liste noire anti-blanchiment
Les États membres ont reproché son manque de transparence à la Commission et rejeté sa liste noire des pays non disposés à collaborer dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La liste noire de l’UE bloquée par les États membres
L'adoption par l’UE d'une liste noire du blanchiment d'argent, sur laquelle figurent notamment l'Arabie saoudite et des territoires américains, devraient être bloquée par les États membres.
UBS condamné à 3,7 milliards d’euros d’amende pour fraude fiscale
La plus grande banque suisse, UBS, a été condamnée ce mercredi à payer une amende de 3,7 milliards d'euros pour démarchage bancaire illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Un article de notre partenaire, La Tribune
Copenhague et Tallinn dans la tourmente après l’affaire Danske Bank
Le 19 février, l’autorité bancaire européenne a ouvert une enquête formelle visant à déterminer si les autorités estoniennes et danoises ont une forme de responsabilité dans le scandale de la Danske Bank.
Bruxelles pointe 23 pays sur sa «liste noire» du blanchiment d’argent
La Commission européenne a inclus l’Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire des juridictions qui ne luttent pas assez contre le blanchiment d’argent et le financement des groupes terroristes, malgré les réticences de la France ou de l'Allemagne.
La Deutsche Bank esquive les questions des eurodéputés sur les crimes financiers
Le responsable de la lutte contre la criminalité financière de la Deutsche Bank a esquivé les questions des députés européens exaspérés lors d'une audition du Parlement européen. Le prêteur allemand serait pourtant impliqué dans une importante affaire de blanchiment d'argent.
Le Luxembourg rappelé à l’ordre sur la lutte contre le blanchiment
Faute d’avoir adapté dans les règles la loi anti-blanchiment, le Luxembourg s’est vu une nouvelle fois rappelé à l’ordre par la Commission.
90% des grandes banques européennes déjà sanctionnées pour blanchiment
Selon un rapport britannique, 18 des 20 principales banques européennes, dont 4 françaises, ont déjà été condamnées pour des infractions en matière de lutte contre le blanchiment au cours de la dernière décennie. Un article de notre partenaire, La Tribune.
Les visas dorés ouvrent les portes de l’UE aux criminels
Les pays qui octroient des passeports aux riches ouvrent les portes de l’UE à la criminalité et au blanchiment. Les ONG Transparency International et Global Witness s'insurgent contre le dispositif.
Blanchiment : l’Estonie se défend d’être la plaque tournante de l’Europe
Dans la foulée du scandale Danske Bank, la banque centrale estonienne a dû clarifier les chiffres circulant sur les transferts frontaliers opérés ces dix dernières années, s'élevant à environ 900 milliards d’euros. Un article de notre partenaire, La Tribune.
Les ministres des finances veulent de nouvelles mesures anti-blanchiment
Le conseil Écofin a largement soutenu la proposition de la Commission de donner plus de pouvoirs à l’Autorité bancaire européenne pour enquêter sur de possibles cas de blanchiment d’argent dans l’UE.
Le protectionnisme mondial menace la zone euro
La zone euro doit se préparer aux mesures protectionnistes américaines et chinoises si elles se matérialisent, a déclaré le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi.
Bruxelles veut une enquête de l’UE sur le scandale Danske Bank
Bruxelles veut une enquête de l’UE sur les manquements en matière de surveillance qui ont conduit au scandale de blanchiment d’argent touchant la première banque danoise Danske Bank.
Lettonie : des élections sous haute tension
La lutte contre la corruption est un des sujets phares de la campagne pour les législatives du 6 octobre. Mais des cabales étranges vraisemblablement alimentées par la Russie ont tendance à salir la classe politique. Quatrième et dernier volet de notre dossier spécial Lettonie.
Lettonie : le thriller passe par la banque centrale
Meurtre, écoutes dans un sauna, pots-de-vin : l’affaire de corruption du gouverneur de la banque centrale de Lettonie s’inscrit dans un cadre de polar baltique. Troisième article de notre série sur la Lettonie.
Lettonie : quand les États-Unis recadrent la Suisse des pays Baltes
Malgré les alertes, la BCE ne s'est penchée sur la finance lettone qu'après qu'une autre puissance, en l'occurrence les États-Unis, n'ait bloqué les échanges avec la troisième banque du pays. Second volet de notre dossier spécial Lettonie.
Lettonie : le corruption du gouverneur fragilise la BCE
Mis en examen pour corruption fin juin, le gouverneur de la banque centrale lettone est le troisième membre du conseil des gouverneurs à être mis en cause dans des affaires troubles depuis un an. Premier volet de notre série sur la Lettonie.
Les faux billets d’euros sont en forte baisse
La Banque centrale européenne a annoncé avoir saisi 301.000 fausses coupures de janvier à juin 2018. C’est 17% de moins qu’au second semestre de l’année précédente. Un article de notre partenaire La Tribune.
La difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Europe
Malgré un renforcement des règles contre le blanchiment d’argent, les insuffisances demeurent nombreuses du côté des États membres, de la Banque centrale européenne et de la Commission.
Paris intensifie la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Tracfin a réalisé l’année dernière 12.518 enquêtes, qui ont débouché sur la transmission de 2.616 notes à l’autorité judiciaire et à l’ensemble des administrations. Un article de notre partenaire La Tribune.