About: Danske Bank

Justice 30-04-2019

L’Autorité bancaire européenne a-t-elle enterré à tort l’enquête sur la Danske Bank?

Bruxelles a déploré la clôture de l'enquête de l'Autorité bancaire européenne (ABE) sur l'affaire de blanchiment d'argent dont est soupçonnée la banque danoise, alors qu'un rapport signalait plusieurs infractions aux règles européennes. Un article de notre partenaire La Tribune. 
 
Économie 05-02-2019

La Deutsche Bank esquive les questions des eurodéputés sur les crimes financiers

Le responsable de la lutte contre la criminalité financière de la Deutsche Bank a esquivé les questions des députés européens exaspérés lors d'une audition du Parlement européen. Le prêteur allemand serait pourtant impliqué dans une importante affaire de blanchiment d'argent.
Économie 08-10-2018

Blanchiment : l’Estonie se défend d’être la plaque tournante de l’Europe

Dans la foulée du scandale Danske Bank, la banque centrale estonienne a dû clarifier les chiffres circulant sur les transferts frontaliers opérés ces dix dernières années, s'élevant à environ 900 milliards d’euros. Un article de notre partenaire, La Tribune. 
Économie 03-10-2018

Les ministres des finances veulent de nouvelles mesures anti-blanchiment

Le conseil Écofin a largement soutenu la proposition de la Commission de donner plus de pouvoirs à l’Autorité bancaire européenne pour enquêter sur de possibles cas de blanchiment d’argent dans l’UE.
Économie 03-10-2018

BNP Paribas, un mastodonte à la dérive ?

Dans un documentaire fouillé et critique*, deux réalisateurs s’interrogent sur la puissance démesurée de BNP Paribas, la première banque européenne. Un cas d’école qui remet en question la crédibilité de la régulation bancaire européenne.
Économie 24-09-2018

Bruxelles veut une enquête de l’UE sur le scandale Danske Bank

Bruxelles veut une enquête de l’UE sur les manquements en matière de surveillance qui ont conduit au scandale de blanchiment d’argent touchant la première banque danoise Danske Bank.

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